เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2569 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐสภา สหรัฐฯ ทำบันทึกเอกสารถึง Marco Rubio รมว.ต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา และ Scott Bessent รมว.คลัง สหรัฐอเมริกา เพื่อขอให้บุคคลที่มีรายชื่อ (ด้านล่าง) ถูกคว่ำบาตรภายใต้อำนาจทางกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงกฎหมาย Global Magnitsky Human Rights Accountability Act
รัฐสภาสหรัฐฯ แจ้งรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตร 28 รายชื่อ ทุนสแกมเมอร์
จากการณี ชาวอเมริกัน ถูกหลอกลวงทางออนไลน์ (สแกมเมอร์) จากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอกสารระบุว่า องค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติการขนาดเทียบเท่าระดับอุตสาหกรรมเพื่อก่ออาชญากรรมการหลอกลวงออนไลน์ที่ซับซ้อน รวมถึงการหลอกลวงให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมักรู้จักกันในชื่อ "การเชือดหมู" (Pig Butchering)
รัฐสภาสหรัฐฯ แจ้งรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตร 28 รายชื่อ ทุนสแกมเมอร์
ปฏิบัติการของเครือข่ายอาชญากร ยังฉวยโอกาสจากกลโกงหลอกให้รัก (Romance Cons) และการปั่นหัวทางจิตวิทยา สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงในรูปแบบอื่น ๆ
ศูนย์หลอกลวง ยังเป็นสถานที่กักขังคนนับพัน เหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยถูกล่อลวงให้เข้าไปในศูนย์คล้ายเรือนจำ บังคับ ฉ้อโกง หรือ ข่มขู่ และถูกบังคับให้หลอกลวงชาวอเมริกันทางออนไลน์ มิฉะนั้นจะถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ถูกทรมาน และบางครั้งอาจถึงขั้นเสียชีวิต มีเหยื่อประมาณ 400,000 คน จากกว่า 70 ประเทศ ถูกค้ามนุษย์เข้าไปในศูนย์หลอกลวงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลที่ทุจริตในเมียนมา กัมพูชา และลาว ได้เพิกเฉยต่ออาชญากรรมนี้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า ผลกำไรจากการหลอกลวงทางไซเบอร์มีมูลค่าเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ของ GDP รวมในระบบของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในปี 2024
เดือน ก.พ.2025 นิตยสาร The Economist พบว่า “ผู้ฉ้อโกงร่ำรวยและทรงอิทธิพลมากพอที่จะทุจริตรัฐบาลได้ทั้งคณะ โดยเปลี่ยนประเทศทั้งประเทศให้กลายเป็นเทียบเท่ากับรัฐมาเฟียยาเสพติด (Narco-states) ในรูปแบบการหลอกลวงทางไซเบอร์” และ “รายได้ระดับโลกจากการฉ้อโกงออนไลน์นั้นอาจเทียบเท่ากับการค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก"
รัฐสภาสหรัฐฯ แจ้งรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตร 28 รายชื่อ ทุนสแกมเมอร์
ในเมียนมา กองทัพได้จัดฉากปฏิบัติการที่เผยแพร่ออกสื่ออย่างกว้างขวาง เพื่อทำลายศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่สองแห่ง ได้แก่ Shwe Kokko และ KK Park แต่ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กลับปล่อยให้ศูนย์หลอกลวงแห่งใหม่ๆ ผุดขึ้นตามแนวชายแดนพม่า-ไทยในอัตราที่น่าตกใจ
สำนักข่าว Associated Press รายงานในเดือน มิ.ย.2026 ว่า มีศูนย์หลอกลวงแห่งใหม่ปรากฏขึ้นอย่างน้อย 25 แห่ง ตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว ในกัมพูชา ผลกำไรจากการหลอกลวงอาจเทียบเท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ในระบบของประเทศกัมพูชา
รายงานฉบับหนึ่งในเดือน พ.ค.2025 เน้นให้เห็นรูปแบบที่ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้รับผลประโยชน์จากปฏิบัติการหลอกลวงที่ผิดกฎหมาย โดยพบว่า "การคอร์รัปชันที่ฝังรากลึก การคุ้มครองที่พึ่งพาได้จากรัฐบาล และการร่วมกระทำผิดโดยกลุ่มชนชั้นนำของพรรคการเมือง คือปัจจัยเอื้ออำนวยหลักต่อเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ของกัมพูชา"
รายงานอีกฉบับในเดือน มิ.ย.2025 พบว่า "การสอบสวนศูนย์หลอกลวงของรัฐบาลกัมพูชานั้นบกพร่องอย่างร้ายแรง และล้มเหลวในการป้องกันหรือยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการเป็นทาส การค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก การทรมาน และการลิดรอนเสรีภาพ ที่เกิดขึ้นอย่างขนานใหญ่ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2022"
ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่า ประเทศที่เพิกเฉยต่อกิจกรรมการล่าเหยื่อดังกล่าว จะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายของสหรัฐฯ เช่น การจำกัดความช่วยเหลือต่างประเทศ การใช้มาตรการคว่ำบาตรแบบเจาะจง การจำกัดวีซ่า บทลงโทษทางการค้า และการขับไล่เจ้าหน้าที่และนักการทูตต่างชาติที่สมรู้ร่วมคิดในกลโกงเหล่านี้ออกจากสหรัฐฯ โดยทันทีตามความเหมาะสม
กฎหมาย Global Magnitsky Act ให้อำนาจในการคว่ำบาตรบุคคลต่างชาติใด ๆ ที่ถูกตัดสินว่า มีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างร้ายแรง และขอให้ท่านสอบสวนบุคคลเหล่านี้ และพิจารณาภายใน 180 วัน
รัฐสภาสหรัฐฯ แจ้งรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตร 28 รายชื่อ ทุนสแกมเมอร์
สำหรับรายชื่อบุคคลที่ถูกขอให้คว่ำบาตรภายใต้อำนาจทางกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงกฎหมาย Global Magnitsky Human Rights Accountability Act ประกอบด้วย
Benjamin Mauerberger
Chou Bun Eng
Deng Pibing
Dy Vichea
Edward Lee
Eugene Tang
Gabriel Tan
Honn Sorachna
Hun To
Kuoch Chamrouen
Li Xiong
Long Dimanche
Ma Dongli
Michael Chiam
Mote Thun
Neth Savoeun
Sar Sokha
Su Zhongkian
Vorapak Tanyawong
Wang Liduan
Yan Borith
Yan Narong
Yan Sathya
Yim Leak
Yu Lingxiong
Zhong Baojia (Wang Qiang)
Fully Light Group of Companies, LTD
White Sands Palace Casino
ด้านนายวรภัค ธันยาวงษ์ บอกว่า เขาไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับกระบวนการหลอกลวงต้มตุ๋น หรือ ธุรกิจผิดกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะในประเทศกัมพูชาหรือประเทศอื่นใด
นายวรภัค ยอมรับว่า เคยพบกับนายเลียก ยิม (Leak Yim) ผู้บริหารของ BIC Bank Cambodia ประธานกรรมการของธนาคาร ได้มีการแนะนำผ่านบุคคลที่สาม เพียงให้คำปรึกษาทางวาจาเกี่ยวกับธุรกิจธนาคาร แต่ไม่เคยรับเงินหรือผลตอบแทนใด ๆ และไม่เคยเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร หรือที่ปรึกษาใด ๆ ของ BIC Bank Cambodia
ความเกี่ยวข้องกับนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger) นั้น เพราะเขาและภรรยาได้รู้จักกับนายเบนจามิน ในฐานะผู้ปกครองของเพื่อนลูก เป็นเพื่อนนักเรียนที่อยู่ในวัยเดียวกัน ชั้นเดียวกัน โรงเรียนเดียวกันเท่านั้น โดยไม่เคยทราบลึกๆ ว่านายเบนจามินประกอบธุรกิจอะไรอย่างไรหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไรกับนายเลียก ยิม
อ่านข่าว :
“วรภัค” แจงไม่เคยยุ่งเกี่ยวสแกมเมอร์ พร้อมส่งหลักฐานชี้แจงสหรัฐฯ
ปปง.ยึดทรัพย์เพิ่มกว่า 3,282 ล้านบาท "ยิม เลียก-ชนนพัฒฐ์-อลงกต-ทิดแย้ม"
ปปง.ยึด-อายัดทรัพย์เครือข่าย "ยิม เลียก-เบน สมิธ" เพิ่มอีก 8,269 ล้านบาท
ศาลแพ่งสั่งยึดทรัพย์ชั่วคราว 1.3 หมื่นล้าน "เฉินจื้อ-ก๊กอาน-ยิม เลียก-เบนสมิธ" คดีสแกมเมอร์