วันนี้ (15 ก.ค.2569) เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำหมายจับศาลอาญาเข้าจับกุม น.ส.มัลลิกา ผู้บริหารบริษัทโบรกเกอร์แห่งหนึ่ง ในความผิดฐาน "ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน"
ก่อนหน้านี้ น.ส.มัลลิกา อ้างว่ามีอาการเจ็บป่วย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมตัวที่ รพ.พระราม 9 พร้อมทำบันทึกจับกุม ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำ
สำหรับพฤติการณ์ทางคดี ตามรายงานการสืบสวนของดีเอสไอ พบว่า บริษัทโบรกเกอร์ดังกล่าวเป็น 1 ใน 4 บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีเส้นทางการเงินรับโอน หรือรับประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมากที่ได้ลงทุนเทรด Forex อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้นายภาวุธ ยืนยันว่า เป็นเพียงผู้เทรดและได้เทรดทองคำกับบริษัทนี้เพียงรายเดียว
ส่วนนายธีรพงษ์ หรือโค้ชเจมส์ ผู้ต้องหาตามหมายจับคดี Forex ที่ถูกดีเอสไอจับกุมตัวเมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้ว โดยนำตัวไปฝากขังยังศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ขณะที่ทนายความเตรียมยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
อ่านข่าว :
DSI คุมตัว "โค้ชเจมส์" ผู้ต้องหาหมายจับคดี Forex คาสุวรรณภูมิ
“ภาวุธ” แจงยิบพบ DSI ปัดเอี่ยวธุรกิจสแกมเมอร์-ฟอกเงิน
ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกระเบียบแต่งตั้งบุคคลช่วยงานสภา-สส.-ส.ว. ฉบับปี 68